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（7）频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付。没事儿就去银行开户，各个银行恨不得都有你的户头，一旦有大额交易了又怕查，转了钱赶紧销户，这样不被怀疑才怪…自金税三期系统建立以来，税务与银行实现信息共享，就像为纳税人织起的一张网，环环相扣，让违法者无处可逃！
来源：中国新闻周刊近些年，共享经济平台在资本逐利下，已经引发了监管隐忧。失控的滴滴本刊记者/贺斌本文首发于总第867期《中国新闻周刊》时隔100多天，滴滴出行再次因为命案被千夫所指。8月24日，乐清市一名20岁女乘客乘坐滴滴顺风车遇害，事发时间正是午后。女乘客发现行车路线不对劲时，曾发微信给亲友示警，此后失联。其亲友联系滴滴客服询问车主信息，客服却屡次拖延时间，直到数小时后才将车主信息提供给警方。
报道称，邢利斌花7000万巨资在三亚丽思卡尔顿酒店为女儿举办大型婚礼。“炫富”、“奢靡”等词一度成为外界对其最直接的认知。然而就在一年后，联盛集团发家地山西柳林县煤炭工业局局长杜彦斌却公开对媒体表示，柳林众多煤企中，联盛集团的日子最不好过，甚至直言“它从2011年7月开始欠发工资，目前工资只发到2012年7月”。
此时，全球知名的打车服务公司Uber也瞄准了中国市场，面对强敌，滴滴和快的两家曾拼得你死我活的公司，面临着一个选择，是继续竞争，还是合作？此前，双方曾在并购大黄蜂的过程中，有过一次短暂的谈判，但没有谈拢，对于这次合并，谁都没有把握。柳青担任了斡旋的角色，“两家公司的CEO也在一起喝了不少酒”，最终，所有人都作出了让步，2015年2月，滴滴打车和快的打车成功进行了战略合并。
不难看出，在2017年7月前，百亿级别的PPP项目，其实对于金诚集团来说也不多见。那么，2016年8月-2017年9月，金诚集团新增3900亿元的项目（单个新增项目平均签约投资额为162.5亿元）到底是怎么回事？与此同时，金诚集团披露的拿单进度，也颇值得玩味。“截至2017年7月，金诚在全国签约、在建特色小镇项目达52个，政府项目签约量超5000亿”；“截至2017年9月，拥有特色小镇项目59个，政府项目签约量超过5700亿元。”
其账户大额资金交易频繁，大大超出了个人结算账户的正常使用范畴。其账户不设置资金限额，不控制资金风险，不合常规。黄某本人身份复杂，是多家公司的法定代表人，其个人账户与其控制的公司账户间频繁交易，且资金通常是快进快出，过渡性特征明显。（其实现实中大多数企业老板私户都是这么操作的）
