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2008年初,初审法官再次举行审前听证会,在中国的证人再次通过视频参与听证。余振东等人的视频听证会一并展示给美国二许案的小陪审团。当年,美国初审法院对二许夫妇作出有罪判决,认定四人构成参与有组织犯罪(RICO法案)、洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名。

起诉书还显示,李艳霞作为武安市民建福利爱心村的负责人,涉嫌职务侵占罪。武安市民建福利爱心村系武安市民政局注册登记的民办非企业单位。检方指控,2014年至2018年期间,李艳霞利用管理民建福利爱心村公用账户的便利,将公用账户资金转至李艳霞个人名下的一个工商银行卡账户。其中,2017年6月,李艳霞从该个人账户分两次转账给其子韩文共47万元用于购买丰田霸道牌汽车。

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起诉书还称,武安市公安局在对李艳霞相关处所依法搜查时,于2018年5月9日在武安市民建福利爱心村二楼办公室提取印章8枚。经邯郸市公安局物证鉴定所鉴定,其中标有“武安市午汲镇上泉村村民委员会”、“北京医院诊断专用章(2)”“安康精神康复专科医院病案专用章”字样的三枚印章系伪造,于2018年5月14日在武安市民建福利爱心村李艳霞住宅内提取标有“峰峰矿区峰四勘探注浆有限责任公司”字样的印章,经邯郸市公安局物证鉴定所鉴定,该枚印章系伪造。

2000年初九江银行开业时资产总额7亿元,至2017年月中旬资产总额突破2577亿元,达开业时的368倍。截至目前,九江银行尚没有控股股东,该行前三大股东分别为北京汽车集团、九江市财政局和兴业银行,其中前两者并列第一,均持股18.3%,兴业银行为第三大股东,持股比例为14.72%。

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